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TST传销被罚彻底凉凉?看律师怎么说

发布人:颜值君 来源:知识经济 发布时间:2022-04-29

本文字数:3800,阅读时长大约5分钟

达尔威既然已经被认定为传销并被罚款了,是否就意味着该公司彻底凉了?

由中国台湾明星张庭、林瑞阳夫妇创办的TST庭秘密一直是中国微商平台的标杆之一,曾号称年纳税超过20亿元,缔造了成千上万的百万富翁,诸多明星朋友站台助力甚至参与入股,一时风头无两。

但近几个月来,TST庭秘密负面缠身,频频陷入包括涉传在内的各种风波。

2021年12月,河北省石家庄市裕华区市场监督管理局在一份《查证函的回复》中称,知名微商品牌TST庭秘密的运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动,被立案调查。该事件引发了广泛的舆论关注,很多人不知道TST究竟怎么样了。

2022年初,有网络消息爆料,张庭、林瑞阳夫妇涉嫌违规转移巨额资产到海外,有关部门已经介入调查。

而在2022年4月7日,有TST经销商向媒体曝料,湖北省襄阳市保康县市场监督管理局早于2021年9月就对达尔威公司进行了行政处罚。保康县市监局认为达尔威公司的红卡会员执行的奖金制度属传销行为,该公司作为传销行为的发起、组织、策划、管理者,构成组织策划传销违法行为。该局认定,2018年1月1日至2021年7月,该案相关公司在涉及传销的主营业务上的营收共91.71亿元,获利1927.99万元。最终,达尔威公司被要求立即停止传销行为,并没收违法所得1927.99万元,罚款170万元,合计被罚没2097.99万元。

4月19日,有媒体又爆出河北省石家庄市裕华区市场监督管理局早于2021年7月20日就已经查封了达尔威旗下全资子公司持有的一栋包括96套房的大楼,价值17亿元。

此外,TST庭秘密的运营模式、产品质量和性价比也遭到多方面质疑。

面对舆论风波,张庭曾转发“TST庭秘密”的官方微博表态,称上海达尔威是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税,“目前公司运营一切正常,公司将积极配合相关部门工作。”

此类消息相继曝出,很多人对TST庭秘密平台及达尔威公司目前面临的复杂法律情况有很多疑惑。比如,达尔威既然已经被认定为传销并被罚款了,是否就意味着该公司彻底凉了?

△ 面对舆论风波,“TST庭秘密”曾在官方微博表示,上海达尔威是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税。“目前公司运营一切正常,公司将积极配合相关部门工作。”

01

知识经济:湖北省襄阳市保康县市场监督管理局判定达尔威公司的传销行为依据的是什么法律条文?和《刑法》里面相关涉传条文是否有关?

理曜律师:保康县市场监督管理局判定达尔威公司传销行为的主要依据的是国务院2005年颁布的《禁止传销条例》,其性质是行政违法。而《刑法》224条之一的“组织领导传销活动罪”的性质是刑事犯罪。

《禁止传销条例》和《刑法》224条两者虽然性质不同,但有一定联系。《禁止传销条例》第十三条规定:“工商行政管理部门查处传销行为,对涉嫌犯罪的,应当依法移送公安机关立案侦查;公安机关立案侦查传销案件,对经侦查不构成犯罪的,应当依法移交工商行政管理部门查处”;此外,该条例第二十四条还规定:“有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为,介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,没收非法财物,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为,参加传销的,由工商行政管理部门责令停止违法行为,可以处2000元以下的罚款。”按照此法条约定,如果市场监督管理局发现达尔威公司构成传销犯罪,则应当移送至公安机关进行刑事立案调查。

02

知识经济:有人认为,湖北保康县市场监督管理局认定的达尔威涉案及获利金额太低,不太符合该公司的实际市场表现,对此你们怎么看?

理曜律师:其实民众对此可能会有个误区,以为该案传销活动的营收和利润就是该公司的全部营收和利润,其实这是两个不同的概念。我们看到,本次保康县市场监督管理局明确认定“达尔威公司的红卡会员执行的奖金制度属传销行为”,而且强调“相关公司在涉及传销的主营业务上的营收共91.71亿元,获利1927.99万元”,并据此没收了违法利润所得。因此,该局认定的传销行为并非该公司的全部经营行为,而仅是“红卡会员”所涉及的部分经营行为;自然,其认定的营收和利润也并非该公司的全部经营收入和利润,而只是涉及传销违法的部分。在我们所经办的涉传案件的查处中,这种营收及利润的切割实际上是非常常见的情况。

03

知识经济:既然保康县市场监督管理局已经确认达尔威公司进行传销违法,为什么当地公安部门没有介入?一般来说,要什么情况下的涉传案件,才需要公安及检察院、法院介入?

理曜律师:目前当地公安部门没有介入的原因,应该是保康县市场监督管理局在调查达尔威传销活动时,只确认达尔威公司进行传销违法,没有发现其构成犯罪,也就没有依据《禁止传销条例》移送公安机关立案侦查。

一般情况下,如果传销活动有如下特点,则由市场监督管理局移送公安机关立案侦查或者由公安机关直接立案侦查:一是传销组织以推销商品或提供服务等经营活动为名义、为噱头、为幌子;二是传销组织要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,也就是有“入门费”;三是传销组织要求加入会员按照一定顺序组成层级,如树状结构、网状结构、金字塔结构等,具有多层级的特点;四是传销人员直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,也就是“按人头计酬”;五是实施引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,也就是“拉人头”;六是骗取财物,这是传销犯罪的显著特征;七是扰乱了经济社会秩序。在我们的司法实践中,一般需要同时构成以上七个特点,才构成传销犯罪,由公安机关查处;如果案件情况还未达到这种程度,则由市场监管部门进行行政违法查处。

04

知识经济:为什么河北省石家庄市裕华区市场监督管理局和湖北省襄阳市保康县市场监督管理局都对达尔威公司进行了立案调查?湖北方面都已经结案了,河北方面还可以继续查处吗?

理曜律师:这说明两地市场监督管理局都发现了达尔威公司涉嫌传销活动,并依法进行立案调查。

但我们通过新闻报道注意到,在本案中,保康县市场监督管理局已经认定达尔威公司传销并做了相应处罚,而裕华区市场监督管理局的案件调查还在进行之中。从表面上看,这里面似乎违背了行政处罚案件管辖权里面一个“一事不二罚”的处理原则。但这个原则还有个条件,就是除非有遗漏违法事实的情形,否则其他市场监督管理局不会再介入调查。

就该公司目前所处的情况来看,如果裕华区市场监督管理局认为保康县市场监督管理局认定的达尔威公司违法事实和涉案金额有遗漏,则可以进行进一步的违法查处。

05

知识经济:河北省石家庄市裕华区市场监督管理局对达尔威公司目前的立案调查情况怎么样了?

理曜律师:该案还处于调查阶段,尚无定论,相关部门为了调查的顺利进行一般会采取保密措施。这也是就如本篇文章背景资料里面显示那样,公众得到相关案件的进展情况一般都比较滞后的原因。

06

知识经济:保康县市场监督管理局确认达尔威公司传销违法并罚款,对该公司来说意味着什么?该公司是否就彻底凉了?

理曜律师:这意味着达尔威公司应当在收到处罚决定书之日起15日内主动缴纳违法所得和罚款,如果延期缴纳则会产生罚息(每日百分之三)。另一方面,达尔威公司如果对保康县的处罚决定书不服,也可提起行政复议(保康县人民政府或襄阳市人民政府)或者行政诉讼(保康县人民法院)。

保康县的行政处罚决定书中有一句“责令当事人立即停止传销活动”,就是说达尔威公司应当依法立即停止传销活动,但达尔威除被认定的传销活动以外的合法经营活动并不受影响,其可以继续经营。但在达尔威今后的经营中,需要合法合规经营,做好整改工作,企业方能合法、健康、可持续发展。

当然,这只是就保康县市场监督管理局的行政处罚就事论事。一方面,达尔威公司有可能还面临其他的行政调查甚至是刑事调查,都需要结果出来后才能进一步认定其前景情况;另一方面,达尔威公司因涉传导致品牌及商誉受损,也会为未来的正常经营造成困难。

07

知识经济:类似于达尔威这样的社交商业模式企业,应该怎样应对涉传的风险?

理曜律师:类似微商、社交电商和直销这类社交商业模式企业,目前普遍面临比较敏感的行业政策,首先必须严格自律,坚持以销售商品为目的,并保证产品质量可靠、价格合理;其次,前期必须聘请专业机构做好企业的法律合规方案和刑事合规方案,避免入门费、拉人头、多层级计酬等涉传要件,更要杜绝涉嫌引诱、欺诈的运作模式或奖励机制,避免触犯《禁止传销条例》和《刑法》中“组织领导传销罪”的相关规定。

具体来讲,根据我们长期办理相关涉传案件的经验,建议此类企业至少要做好如下13类基础合规建设:

1、分润模式合规

2、会员数据合规

3、业务工具合规

4、招商模式合规

5、舆情管理合规

6、税务合规

7、产品合规

8、奖金结算合规

10、监管配合合规

11、经营场所合规

12、资金管理合规

13、对外宣传合规

文章链接:TST传销被罚彻底凉凉?看律师怎么说

关键词: TST 达尔威

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