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TST涉传给社交零售企业的警示

发布人:颜值君 来源:《知识经济》 发布时间:2022-01-24

TST涉传给社交零售企业的警示

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带有倍增模式的社交零售企业是否都面临涉传的风险?



堪称中国微商第一品牌的TST曝出涉嫌传销被立案调查一事,顿时在社交零售界引发轩然大波。《知识经济》杂志邀请到一直专注于涉传案件处理的湖南理曜律师事务所,由他们来谈谈此事件对中国社交零售行业的影响。


01


知识经济:微商巨头TST因涉嫌传销被某地市场监管局立案调查,该案大概是什么样的情况,目前有何进展?

理曜律师:从网络公开信息来看,该案性质是行政处罚,办案主体是市场监督管理局,案由是传销,涉案主体是上海市达尔威贸易有限公司,立案调查时间是2021年6月5日,办案法律依据是《禁止传销条例》等法律法规,在冻结涉案财产方面由人民法院执行。该案已经案发长达半年之久,只是在2021年末由于媒体的广泛报道,才被广为人知。目前案情正在调查之中,尚未结案。据我们以往办理传销案件的经验,办案机关这段时间会对案涉资金进行梳理及鉴定,对会员数据进行鉴定,对案涉人员进行问询,并进一步搜集案涉物证、书证等工作。

02

知识经济:TST被曝涉传后,很多人都在猜测其中原因,有人认为跟该公司被举报有关,也有人认为TST树大招风,迟早会被查,你们怎么看这个问题?

理曜律师:从行业来看,微商企业被查的案例屡见不鲜,如我们代理的佐丹力159案件,以及摩能国际、吕家传等微商头部企业都曾因涉嫌传销被主管部门调查并依法处理。市场监督管理局办理传销案件,既可以依据工作中发现案情而办理,也可以依据群众的举报而调查,还可以依据上级主管部门指定办理。我国遵循依法治国方针,一切案件的办理都是在法律框架之中。因此,打铁还需自身硬,无论是何种案发原因,归根结底都是企业自身出了问题。

03

知识经济:像TST这样的社交零售企业被市场监管部门立案调查后,一般应该如何处理?

理曜律师:简单来说依照如下几条:

1、定性问题。首先从法律着手,认定是否构成了传销。

2、定量问题。判定是严重违法还是普通违法,其处罚额度会有很大不同。

3、证据问题。判定办案机关的证据是否存在非法证据或者证据不足,以及提交公司的合法证据及定量轻度的证据。

4、主体问题。是否存在处罚主体错误等情形。

5、管辖问题。案件的管辖权是否存在问题。

6、配合问题。案件发生后一定要积极面对,而且要及时,不能消极被动等待,像TST被立案调查半年之久仍未结案,可能是没有重视及时性原则。

7、态度问题。企业一定要积极整改,化危为机,毕竟法律也秉承着惩罚与教育相结合的原则。

8、舆情问题。注意舆情管控,不干扰办案机关合法办案,不信谣不传谣。

04

知识经济:我们看到,目前TST涉传案件是由市场监管局立案审查,说明还没有上升到刑事案件的程度。就你们判断,该案未来的发展会是什么样的走向,有哪些可能?

理曜律师:目前来看,市场监督管理局会继续调查,并在法定时间内,依据事实和法律进行定论,如果不够成传销,则会撤销案件;如果构成传销,则依据《禁止传销条例》等法律法规出具《行政处罚决定书》,并进行处罚,包括罚款、没收非法所得、吊销企业营业执照等。

市场监督管理局在进一步的调查中,如果发现该公司符合《刑法》第224条之“涉嫌组织领导传销活动罪”的话,也会依据法律将案件移交至公安部门进行刑事立案。若此,则调查主体可能会扩大到企业负责人、股东、企业管理人员、会员等。

05

知识经济:带有倍增模式的社交零售企业是否都面临涉传的风险?这是什么原因造成的?

理曜律师:不一定,但是,当企业没有依法依规进行合规管理,不重视法律,违反法律规定野蛮生长时,风险一定伴随而来。互联网高速发展,让社交零售企业有了更多新的玩法,但是,企业往往只对有利于自己的《电子商务法》规定的鼓励模式创新引起重视,却忽视了《禁止传销条例》及《刑法》224条同样在规范着行业的发展,导致了企业触碰法律红线毫不自知,这是一种不全面学习法律常识的结果。显然,无论是再新颖的玩法,在法治中国的大背景下,都需要尊重法律,心存敬畏。特别是在《禁止传销条例》的完善与社交零售市场现状想必有所滞后的特殊情况下,企业更应该做足功课,谨慎面对潜在风险。

06

知识经济:目前,有没有完美的奖金制度可以完全规避社交零售企业的涉传风险?如果没有,有什么改进的空间?

理曜律师:奖金制度并不是企业涉传与否的唯一判断标准。趋向完美的奖金制度当然存在,但在我们的司法实践中,同样的奖金制度,不同公司使用,有的涉嫌传销,有的却不涉嫌。判断是否涉传是一个系统工程,公司的整体运营模式的风险管理也是一个系统工程,需要高度重视,更需要有专业机构、专业人士的辅导。

07

知识经济:社交零售企业可以从哪些方面进行合规系统建设,有什么建议吗?

理曜律师:社交零售企业要根据企业特征及社交零售企业的特点,再加之电商企业、互联网企业的共性,进行综合的、系统的、有针对性的合规建设,比如企业宣传、经销产品、拓客模式、会议招商、分润模式、会员关系、加盟模式、实体店运营、协议合同、物流体系、结算系统、数据安全、财税管理、商业模式、危机管理、企业资质、售后服务、电子商城等等方面进行系统的合规建设。社交零售企业要重视上述各环节的法律合规建设,以系统思维构建法律合规体系,同时遵纪守法、敬天爱人,以社会责任立身,以创造价值为本,这样才能尽可能避免风险,少走弯路。

|原创声明:本文系《知识经济》原创稿件

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关键词: TST TST涉传 社交零售企业

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